荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-031 债券代码：112262 债券简称：15 荣安债 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十 九次会议通知于2018 年3 月15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018 年3 月26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20 楼会议室（浙 江省宁波市鄞州区天童南路700 号）。 本次会议应到董事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中独立董事蒋岳祥以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、 朱强、余亚萍列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃