北汽福田汽车股份有限公司三重一大决策制度实施办法.PDFVIP

北汽福田汽车股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法 （2018 年4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为促进北汽福田汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）领导人员廉洁从 业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强领导干部行使权力的监督和生 产经营的管理，保证公司决策的科学化、民主化和制度化，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕 17 号）（以下简称“《意见》”）以及 《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），结合公司实际，制定本实施办法。 第二条 “三重一大”决策事项是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排 和大额度资金运作事项。 第三条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则： （一）依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策规定，保证决策合 法合规。 （二）集体决策原则。公司董事会等决策机构要依据各自职责权限和议事规则，集 体讨论决定“三重一大”事项，形成“权限明确、程序规范、责任落实、监督到位”的 集体决策机制，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 （三）科学决策原则。对“三重一大”决策事项要加强前期调研，充分论证和评 估决策事项的可行性、实施条件、实施结果、潜在风险和预期效益，增强决策的科学性， 以防决策失误。 （四）民主决策原则。参与“三重一大”决策的领导人员应自主表达意愿，主要 负责人或主持人应认真听取与会人员的意见。充分发扬民主，防止少数人或者个人决策。 要充分发挥职工代表大会的作用，广泛听取职工的意见。 （五）党组织参与决策原则。“三重一大”事项应经企业党组织按照民主集中制 的原则集体研究。提出的意见、建议，在董事会、经营管理班子对企业重大问题决策时， 1 由进入董事会、经营管理班子的党员成员予以充分表达，使党组织的主张在企业决策中 得到体现。 第四条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。 第二章 “三重一大”范围 第五条 重大决策事项的范围 （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大 举措； （二）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划、年度经营计划、 年度工作报告、财务决算等重大战略管理及生产经营管理事项； （三）公司重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加或减少注 册资本等重大资产（产权）管理事项； （四）公司改制、重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更公司、国（境） 外注册公司以及对外投资、股权收购或转让等重大资本运营管理事项； （五）薪酬分配以及涉及职工切身利益的重大事项； （六）其他重大决策事项。 第六条 重要人事任免事项的范围 重要人事任免是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的任免、聘任 （解聘）、委派、推荐等调整事项，主要包括： （一）公司中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、职务调 整及考核等； （二）向控股、参股公司委派股东代表、推荐董事、监事、高级管理人员； （三）其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项的范围 重大项目安排事项是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技 术状况等产生重要影响的项目设计和安排。主要包括： 2 （一）公司年度投资计划和融资、担保项目； （二）计划外追加投资项目； （三）重大物资设备的购置； （四）基础建设和技术改造项目； （五）重大工程建设项目； （六）对外投资项目、经营开发项目 （七）其他重大项目安排。 第八条 大额度资金使用事项的范围 大额度资金运作事项是指超过《公司章程》和《总经理工作细则》中规定的公司董 事会授权下有权调动、使用的资金限额的资金调动