滨化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2012-002 滨化集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议 (以下简称“会议”)于二〇一二年二月七日 15:00-17:00 在公司办公楼 412 会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 11 人, 独立董事张国民委托独立董事张小炜参加会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及 高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真 讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 该项议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》 2011 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 三、审议通过了《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 该项议案须提交股东大会审议。 1 四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》 公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 660,000,000 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金 2.00 元 （含税），共计派发现金 132,000,000.00 元；本次不进行资本公积转增 股本和送红股。 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 该项议案须提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东 滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关 联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案》 表决结果： 1、对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 25,000 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 2、对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 20,000 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 3、对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 10,000 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 4、对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 13,000 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 5、对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 3,000 2 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 6、对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 2， 500 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 7、对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额 10,000 万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 8、与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保，互保保金额 5,000万元； 表决结果：同意 12 人,反对 0 人,弃权 0人。 同时授权董事长在经审议批准的上述担保额度内签署相关担保合同。 9、子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨