牧高笛户外用品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议.PDF

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-012 牧高笛户外用品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司全体董事出席了本次会议。  本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2018 年4 月20 日上午9：30 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以 现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2018 年4 月10 日通过专人、 通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、 高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2017 年年度报告的议案》 全体董事一致认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案须提交2017 年度股东大会进行审议。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告及 2018 年经营计划的 议案》 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 （三）审议通过了《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 本议案须提交2017 年度股东大会进行审议。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《2017 年度董事会工作报告》。 （四）审议通过了《关于聘任2018 年度审计机构的议案》 公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度审计机构。 独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 本议案须提交2017 年度股东大会进行审议。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《关于聘任2018 年度审计机构的公告》。 （五）审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》 本议案须提交2017 年度股东大会进行审议。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《2017 年度财务决算报告》。 （六）审议通过了《关于2018 年度财务预算报告的议案》 本预算为公司2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预 测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大 的不确定性，请特别注意。 本议案须提交2017 年度股东大会进行审议。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《2018 年度财务预算报告》。 （七）审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的信会师报字 【2018】第ZF10292 号《审计报告》确认，公司2017 年度合并报表中实现归属 于母公司所有者的净利润为50,047,216.65 元（其中：母公司实现净利润 41,438,103.54 元）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，提 取法定盈余公积4,143,810.35 元，加上2017 年初未分配利润余额： 103,331,976.57 元，同时扣除2017 年度已分配股利26,676,000.00 元，合并报