梅泰诺：独立董事2009年度述职报告(王伯仲) 2010-03-26.pdfVIP

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出了意见和建议。 现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确决策发挥了积极的作用。 2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法