五矿稀土股份有限公司总经理工作细则.PDF

五矿稀土股份有限公司 总经理工作细则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，建立和完善现代企业制度，保 障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际运作情况，特制定本细 则。 第二条 五矿稀土股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 依法设置总经理。受董事会委托，总经理全面主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第四条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务总监等。 第二章 聘任与解聘 第五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；总经理 每届任期三年与董事会换届同步，可连聘连任。公司董事经董事会聘 任可以兼任高级管理人员；但兼任高级管理人员职务的董事不得超过 - 1 - 董事总数的二分之一。 第六条 解聘总经理必须经董事会决议通过，并由董事会向总经 理本人提出解聘理由。 第七条 总经理本人要求辞职，必须提前两个月向董事会递交辞 职申请，经董事会决议通过并按公司章程及劳动合同的规定办理相关 手续后方可离任。在未批准前必须按规定继续履行好职责。 第八条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名， 公司董事会聘任或解聘。 第九条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务，专职在公司工作，并在公司领取薪 酬，不得在控股股东单位兼任除董事以外的其他任何行政职务，未经 股东大会批准，不得在其他企业任职。 第十条 高级管理人员的任职资格应当符合法律、行政法规及公 司章程规定。 第三章 职责与权限 第十一条 总经理行使下列职权： （一）主管公司的生产、经营和日常事务性工作，组织实施董事 会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案，报公司董事会审 批后负责组织实施； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，报公司董事会审批后负 责组织实施； - 2 - （四）拟订公司的基本管理制度，报公司董事会审批； （五）制定公司日常经营管理的具体规章制度； （六）提请董事会聘任或者解聘其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 管理人员； （八）讨论通过向政府部门及有关部门汇报的有关重要报告； （九）因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务； （十）公司章程和董事会授予的其他职权。 第十二条 高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突 时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济 政策的要求，商业活动不超越营业执照的业务范围； （三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 财产； （四）不得挪用公司资金； （五）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 开立账户存储； （六）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意， 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （七）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司 订立合同或者进行交易； （八）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋 取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业