兴发集团2016年第四次临时股东大会会议材料-湖北兴发.PDF

湖北兴发化工集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 一六年十月三十一日 会议议程 会议时间：2016年10月31日（星期一）上午9:00 会议地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、 高管以及见证律师情况 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2016年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议 事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体 人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及 公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干 扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时， 应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明 其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持 股凭证和委托人股东账户卡。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人 许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东 代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。 会议内容 1、审议关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权的议案 2、审议关于增加申请银行授信额度的议案 3、审议关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案 2016年第四次临时股东大会议案一 关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权 的议案 各位股东： 为进一步理顺公司产业结构，突出公司化工主业发展，盘活存量资 产，优化资产负债结构，公司拟将持有的全资子公司兴山县峡口港有限 责任公司（以下简称“峡口港公司”）的100%股权转让给公司控股股东 宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）。本次股权转让事 宜构成关联交易。请予审议。 一、关联方基本情况 宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999 年12 月，注册地址： 兴山县古夫镇高阳大道58 号，企业类型：有限责任公司（国有独资）， 法定代表人：李国璋，注册资本：50000 万元，实际控制人：兴山 县国资局，经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民 政府授权范围内的国有资产）。截至2015 年12 月31 日，宜昌兴发 总资产