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北京金日创科技股份有限公司高级管理人员变动公告
公告编号:2015-028
证券代码:430247 证券简称:金日创 主办券商:中信建投
北京金日创科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二
十四次会议于2015 年8 月5 日审议并通过:
1、《关于免去付宏实先生北京金日创科技股份有限公司总经理
的议案》
2、《关于聘任董迎宾先生为北京金日创科技股份有限公司总经
理的议案》
3、《关于免去付宏璧先生北京金日创科技股份有限公司财务总
监的议案》
4、《关于聘任庞江伟女士为北京金日创科技股份有限公司财务
总监的议案》
5、《关于聘任付宏璧先生为北京金日创科技股份有限公司董事
会秘书的议案》
本次会议召开5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5
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公告编号:2015-028
人,持有公司股份15,783,000 股,占股份总数的79.87%,会议由付
宏实主持。
以上决议表决情况为:
表决结果:同意票数5 票,无反对票,无弃权票。
(二)被任免董监高人员情况
该免职总经理付宏实先生持有公司股份6,547,800 股,占公司股
本的33.14%。
该任职总经理董迎宾先生持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
该免职财务总监付宏璧先生持有公司股份1,783,000 股,占公司
股本的9.02%。
该任职财务总监庞江伟女士持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
该任职董事会秘书付宏璧先生持有公司股份1,783,000 股,占公
司股本的9.02%。
(三)任命/免职原因
付宏实先生,1965 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕
业于吉林工业大学,获工业自动化专业学士学位。1987 年至 1992
年,任吉林工业大学内燃机研究所项目负责人;1993 年至2000 年,
任北京祥宏电子产品贸易公司经理;2000 年加入本公司,历任总
经理、董事长。为公司法定代表人。
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公告编号:2015-028
免去总经理职务后继续担任公司董事长。
董迎宾先生,1972 年出生。毕业于上海交通大学电机工程系,
获 工学 硕士学位。并于 2009 年获得中欧国际工商学院MBA 管理
文凭。2000 至2015 年,任职于施耐德电气(中国)有限公司,历
任OEM 销售工程师、OEM 部门经理、变频器市场部经理、纺机/新能
源设备/电梯行业经理、OEM 华南区大区经理直至 OEM 运营管理总
监。
董迎宾先生拥有丰富的销售管理、团队领导、市场营销经验和
深入的战略思考能力,对自动化市场和OEM 市场有深刻的认识。
付宏璧先生,董事,1973 年出生,中国籍,无境外永久居留
权,毕业于吉林工业大学,获工业电气自动化专业学士学位。1995
年至1997 年,任深圳南方通发公司工程师;1998 年至1999 年,
任北京祥宏电子产品贸易公司销售人员;1999 年至2001 年,任北
京同方合众科技有限公司财务主管;2004 年加入本公司,历任商
务部和采购部人员、财务经理,现任公司财务总监,持有公司9.02%
的股份,2012 年12 月6 日任本公司董事,任期三年。
庞江伟女士,1972 年出生。中国籍,无境外永久居留权。南京
理工大学会计学本科毕业,经济学学士学位。并于2005 年取得 对
外经济贸易大学 经济学 硕士学位。中国注册会计师。
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