第三次临时股东大会会议材料.PDFVIP

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议材料 2017 年10 月12 日 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡商业（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本 次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大 会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的 股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五 分钟。 五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 六、采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明：股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或 监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票 和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东大会， 并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。 北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议 2017 年10 月12 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自2017 年10 月12 日至2017 年10 月12 日 会议 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间 网络投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 会议地点 北京市海淀区复兴路甲 23 号公司第一会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合 会议主持人 董事长王禄征先生 会议法律见证 北京市百瑞律师事务所 一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数 会议议程 三、宣读本次会议议案： 1、审议 《关于公司变更部分董事的议案》 2、审议《关于公司变更部分监事的议案》 四、各位股东就议案进行审议并表决 五、宣布表决结果 六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书 七、宣布会议结束 北京城乡商业（集团）股份有限公司 股东大会材料之一 关于公司变更部分董事的议案 各位股东及股东代表： 由于公司工作安排变动，公司董事王洪波先生、赵新先生、 傅宏锦女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐， 董事会提名白凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事候选人 （自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日 止）；经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，董事会 提名于仲福先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会 任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届 满之日止）。 公司董事会