2015年湖南中小企业集合债券分募集说明书发行-中国债券信息网.PDF

2015 年湖南省中小企业集合债券 分募集说明书 发行人 郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 主承销商 大通证券股份有限公司 二〇一五年一月 15年湖南中小债分募集说明书-郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 2015 年湖南省中小企业集合债券 分募集说明书之郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 企业名称：郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 住所：永兴县工业区 法定代表人：谭雄玉 注册资本：人民币15,360 万元 公司类型：非上市股份有限公司 经营范围：有色金属、黑色金属、贵金属再生冶炼加工、循环 利用（凭排污许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发 行人”或“郴州雄风”）是以有色金属及稀贵金属等多金属复杂物料 综合回收与利用为主，集科研、工业、贸易为一体，拥有自营进出 口经营权的企业。公司成立于2001 年7 月30 日。公司住所位于湖南 省郴州市永兴县工业区，拥有碧塘、柏林两个生产基地。主要产品 包括铋系产品、金、银等稀贵金属产品。 截至2013 年 12 月31 日，公司资产总额47,368.77 万元，负债 总额 14,964.01 万元，所有者权益（不含少数股东权益）合计 1 15年湖南中小债分募集说明书-郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 32,404.76 万元；2013年度公司实现营业收入92,228.33 万元，净利 润（不含少数股东损益）3,545.33 万元。 二、发行人历史沿革 公司前身为永兴县雄风有色金属有限责任公司（以下简称“有限 公司”），2001 年7 月30 日完成工商注册，取得永兴县工商行政管 理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：431023200041）；郴州 金华有限责任会计师事务所对有限公司股东的非货币资产出资出具 了《资产评估报告》（郴金会师[2001]评字第 30 号），并对有限公 司的注册资本出具了《验资报告》（郴金会师[2001]永验字第19 号）； 有限公司设立时注册资本为 100 万元，其中：谭雄玉以实物资产出 资40 万元，占注册资本的比例为40%；郭小泽以实物资产出资30 万 元，占注册资本的比例为 30%；罗建云以实物资产出资20 万元，占 注册资本的比例为 20%；王国菊以实物资产出资 10 万元，占注册资 本的比例为10%。 2003 年 9 月，有限公司进行第一次增资并在永兴县工商行政管 理局办理了工商变更登记，有限公司的注册资本增至 489 万元，全 体股东增资方式均为货币资金，其中：谭雄玉出资 180 万元，占注 册资本的比例为 36.81%；郭小泽出资 150 万元，占注册资本的比例 为30.67%；罗建云出资88 万元，占注册资本的比例为18.00%；王国 菊出资71 万元，占注册资本的比例为14.52%。郴州金华有限责任会 计师事务所为有限公司的第一次增资出具了《验资报告》（郴金会师 [2003]永验字第05 号）。 2003 年11 月，有限公司股东之间进行股权转让并办理了工商变 更登记。谭雄玉将其所持有的 30 万元出资额转让给陈家顺，转让后 股权结构为：谭雄玉出资 150 万元，占注册资本的比例为 30.67%； 2 15年湖南中小债分募集说明书-郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 郭小泽出资 150 万元，占注册资本的比例为30.67%；罗建云出资88 万元，占注册资本的比例为18.00%