成都前锋电子股份有限公司八届二十次监事会决议公告.PDF

股票代码：600733 股票简称：SST 前锋 公告编号：临2018-054 成都前锋电子股份有限公司 八届二十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 成都前锋电子股份有限公司 （以下简称“公司”）八届二十次监 事会会议通知于2018 年4 月15 日以邮件的方式发出，2018 年4 月 18 日以通讯表决方式召开，应出席监事3 名，实际出席监事3 名， 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事 会主席尹涛先生主持。经认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整资产置换方案的议案》 鉴于将北京国有资本经营管理中心 （以下简称“国管中心”）所 直接持有的北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“标的公司”或 “北汽新能源”）3.78%股份无偿划转至北京汽车集团有限公司（以下 简称“北汽集团”），本次重大资产置换和发行股份购买资产并募集配 套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）方案中的 资产置换方案调整为： 公司以截至2017 年 10 月31 日经审计及评估确认的全部资产及 负债（以下简称“置出资产”）与北京汽车集团有限公司（以下简称 “北汽集团”）持有的北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“标 的公司”）32.89%股份中的等值部分进行置换。置出资产由北汽集团 指定四川新泰克数字设备有限责任公司（以下简称“四川新泰克”） 承接。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整发行股份购买资产中发行对象的议案》 本次发行股份购买资产的发行对象由标的公司原 36 家股东调整 为标的公司全体35家股东。调整后的全体35家发行对象为北汽集团、 北京工业发展投资管理有限公司、北京电子控股有限责任公司、北汽 （广州）汽车有限公司、芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙）、 深圳井冈山新能源投资管理有限公司、北京星网工业园有限公司、渤 海汽车系统股份有限公司、戴姆勒大中华区投资有限公司、宁波梅山 保税港区国轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）、置悦（上 海）投资中心（有限合伙）、合肥国轩高科动力能源有限公司、天津 中冀汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、上海中平国瑀并购股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、深圳泛海云腾投资合伙企业（有限合 伙）、南昌欧菲光电技术有限公司、泛海股权投资管理有限公司、天 津金星投资有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、孚能能源 （赣州）投资基金（有限合伙）、北京博奥华泰投资有限公司、庞大 汽贸集团股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、北京首钢绿节 创业投资有限公司、北京成成清洁能源科技有限公司、万帮新能源投 资集团有限公司、江西清控荷塘投资管理有限公司、中冠宝投资有限 责任公司、北京天相创业投资管理顾问有限公司、常州鹏盈创梦实业 投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限 合伙）、奇虎三六零软件（北京）有限公司、优能尚卓（天津）资产 管理合伙企业（有限合伙）、北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）、 北京韬蕴新能源投资管理有限公司（以下合称“全体股东”或“全部 股东”）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整发行股份购买资产中发行股份价格调 整机制的议案》 经相关方协商，除因公司派息、配股、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项导致价格调整外，本次发行股份购买资产中不再设 置发行股份价格调整机制。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于调整发行股份购买资产中交易对方取得股 份发行数量的议案》 根据置入资产与置出资产的差额及本次发行的发行价格，双方确 定本次发行新增股份总数量为761,085,182 股（最终以中国证监会核 准的股份数为准）。标的公司全体股东取得上市公司新增股份的情况 调整如下： 序 持有标的公司 持有标的公 取得新增股份 标的公司股东名称 号 股份数量（股） 司股份比例 的数量（股） 1