贵州赤天化股份有限公司第四届七次监事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码证券代码：600227 ：600227 证券简称证券简称：赤：赤 天天 化化 编号编号：临：临 2011－2011－1155 证券代码证券代码：：600227 600227 证券简称证券简称：：赤赤 天天 化化 编号编号：：临临－1155 贵州赤天化股份有限公司贵州赤天化股份有限公司 贵州赤天化股份有限公司贵州赤天化股份有限公司 第四届七次监事会会议决议第四届七次监事会会议决议公告公告 第四届七次监事会会议决议第四届七次监事会会议决议公告公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《公司法》和公司 《章程》的规定，2011 年 4 月 8 日，贵 州赤天化股份有限公司监事会第四届七次会议在贵阳市赤天化大厦 15 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。根据 《公司 法》及公司 《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由 监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议： 一、同意 《公司2010 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、同意 《公司总经理工作报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、同意 《公司2010 年年度报告》及报告摘要。 公司监事会根据 《证券法》第 68 条的规定和 《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2号年度报告的内容与格式》的相 关规定与要求，对董事会编制的公司 2010 年年度报告全文及摘要进 行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为： 1、公司 2010 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司 《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2010年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公 1 司本年度的经营管理和财务状况等事项。 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2010 年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、全体监事保证公司 2010 年年度报告及摘要所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、同意 《公司2010 年度财务决算方案》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、同意 《公司2011 年财务预算方案》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、同意 《公司2010 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、同意 《审计委员会关于天健正信会计师事务所有限公司2010 年度审计工作的总结报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、同意 《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、同意 《关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的议案》。 监事会认为，公司关于 2011 年度日常关联交易预计情况的审议 程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场 化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项 已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 十、同意 《关于向银行申请不超过3亿