双环科技：公司独立董事王远璋2009年度述职报告 2010-04-16.pdfVIP

公司独立董事王远璋2009年度述职报告 湖北双环科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》 等法律法规，以及湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，作为公司的独立 董事，在2009 年度工作中认真履行了应尽的职责，包括对公司定期 报告的审议，对公司财务报告和重大事项的持续关注。积极出席相关 会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等，努力 维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2009 年度履行职 责情况述职如下： 一、出席会议情况 独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 王远璋 3 3 0 0 公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议 决议合法有效。 二、发表独立意见情况 1、对公司董监高人员的变更发表独立意见情况 公司 2009 年内进行了换届选举。选举张忠华先生、王在孝 先生、赵大河先生、万年春先生、张拥军先生、张健先生为公司 第六届董事会董事，选举王小宁女士、王永海先生、王远璋先生 为公司第六届董事会独立董事。选举张新女士、白彦婷女士、何 原先生为公司第六届监事会监事。 公司董事会聘任张忠华先生为本公司总经理；聘任万年春先 生、张道红先生、易建平先生担任公司副总经理；聘任张拥军先 生为公司董事会秘书。 对于以上任免事宜，我们进行了审查，出具了独立董事意见， 对以上人员的任免没有异议。 2、对担保事项发表的意见 2009年度，双环科技及双环科技的子公司对外担保及反担保 额合计15.1亿元。 （1）.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”) 为双环科技1.5亿元银行贷款提供担保。双环科技控股51%的子公 司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股子公司重庆宜 化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）同意向湖北宜化提供 1.5亿元的反担保。 （2）. 双环科技为内蒙古宜化化工有限公司提供了合计 13.6亿元的项目贷款担保。 对于以上担保我们认为：以上担保符合国家相关法律法规的 规定。其中对的内蒙宜化的贷款全部用于建设年产 30 万吨烧碱 和 30 万吨聚氯乙烯项目。由于内蒙宜化具有资源丰富，价格低 廉，生产规模大等特点，产品具有极强的竞争力。项目具有良好 的经济效益，提供担保风险较低。随着本公司的发展，融资规模 不断扩大是必然趋势。本次对外提供担保有利于本公司今后融资 获得担保，有利于公司今后的扩张和发展。同意进行以上担保。 以上担保经过公司董事会及股东大会审议批准，表决时公司 关联方均回避，程序合法合规。 3.对公司2009 年关联交易预计的意见 我们对公司2009 年关联交易预计发表了以下意见： 3.1事前审核 （1）公司2009 年关联交易预计是在2008 年日常关联交易的 基础上做出的，日常关联交易的种类没有大的变化，保证了交易 双方生产经营的正常进行，保证了交易双方各自的利益。 （2）公司2009 年通过北京宜化贸易有限公司采购约1亿元， 主要是由于北京宜化贸易有限公司对以上物资具有大量采购的 优势，其中一部分通过北京宜化采购，一方面可以降低公司成本， 另一方面由于公司持有北京宜化贸易有限公司 49﹪的股份，也 可分享其实现的收益。 基于以上情况，我们同意将以上日常关联交易事宜提交公司 董事会，股东大会审议。 3.2独立意见 （1）由于历史的原因和公司远离城镇和其他工矿企业的实 际情况，公司与母公司及其关联方存在部分关联交易，此类关联 交易为公司生产经营所需要。 （2）公司2008 年关联交易执行顺利，没有发现损害上市公 司利益的行为。 （3）对公司2009年关联交易预计我们没有异议。 （4）公司董事会要严格按照相关的法律法规的规定进行关 联交易，履行必要的程序，保证交易双