占公司总股份数的.pdfVIP

股票简称：天地科技 股票代码：600582 编号：临2006-024号 天地科技股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负有连带责任。 重要内容提示： 重要内容提示： 重重要要内内容容提提示示：： � 本次会议无否决或修改提案的情况； � 本次会议无否决或修改提案的情况； �� 本本次次会会议议无无否否决决或或修修改改提提案案的的情情况况；； � � 本次会议无新提案提交表决。 �� 本次会议无新提案提交表决。 本本次次会会议议无无新新提提案案提提交交表表决决。。 一、会议召开情况 一、会议召开情况 一一、、会会议议召召开开情情况况 天地科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议通知于2006年8月18日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （）。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2006年9月5日 下午2：30在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开；网络投 票于2006年9月5日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00利用上海证券交易所的 交易系统进行。 会议由公司第二届董事会召集，公司董事长王金华先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员以及公司聘请的中介机构的代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 二、会议的出席情况 二二、、会会议议的的出出席席情情况况 1、总体情况 参加现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共180人，代表的有表决权股份数 为171,168,803股，占公司总股份数的84.40％。其中非流通股股东及股东授权代表5 人，代表股份135,200,000股，占公司总股本的66.67％，占公司非流通股股份总数的100 ％；流通股股东及股东授权代表 175 人，代表的有表决权股份数为 35,968,803 - 1 - 股，占公司总股份数的17.74％，占公司流通股股份总数的53.21％。 2、现场会议的出席情况 现场出席股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表的有表决权的股份数为 145,485,218股，占公司总股份数的71.74％。其中非流通股股东及股东授权代表5人， 代表股份135,200,000股，占公司总股本的66.67％，占公司非流通股股份总数的100％； 流通股股东及股东代表6人，代表的有表决权股份数为10,285,218股，占公司流通股股 份总数的15.21％。 3、网络投票情况 通过网络有效投票的流通股股东共169人，代表股份数为25,683,585股，占公司总 股份数的12.66％，占公司流通股股份总数的37.99％。 三、提案审议情况 三、提案审议情况 三三、、提提案案审审议议情情况况 大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案逐项进行了审议，并通过以下 决议： （一） 通过《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有 限公司51％股权的议案》。 鉴于煤炭科学研究总院是本公司的控股股东，故该议案属关联交易。根据有关规定， 关联股东煤炭科学研究总院回避本议案的表决。 1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）； （1）、总的表决情况： 同意45,851,764股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的96.19％；反对 569,097股；弃权1,249,232股。 （2）、流通股股东的表决情况： 同意34,150,474股，占出席会议流通股股东及股东代表所持有效表决权的 94.94％； 反对569,097股;弃权1,249,232股。 （3）、非流通股股东的表决情况： 同意11,701,290股，占出席会议非流通股股东及股东代表所持有效表决权的100％； 反对0股；弃权0股。 2、每股面值：1.00元； （1）、总的表