合诚工程咨询集团股份有限公司二一七年年股东大会会议资料.PDF

合诚工程咨询集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会会议资料 二○一八年五月 二○一七年年度股东大会会议资料 合诚工程咨询集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会会议资料目录 序号 内 容 页码 一 二○一七年年度股东大会现场会议须知 3 二 二○一七年年度股东大会会议议程 4 三 二○一七年年度股东大会表决办法 6 四 二○一七年年度股东大会议案 1 关于2017 年度报告及摘要的议案 8 2 关于2017 年度董事会工作报告的议案 9 3 关于2017 年度监事会工作报告的议案 16 4 关于2017 年度财务决算报告的议案 20 5 关于2017 年度利润分配预案的议案 24 6 关于2018 年度财务预算报告的议案 27 关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议 7 29 案 8.00 关于调整公司内部董事薪酬的议案 32 8.01 黄和宾 8.02 刘德全 8.03 陈天培 8.04 黄爱平 1 二○一七年年度股东大会会议资料 8.05 高玮琳 8.06 黄从增 9.00 关于调整公司监事薪酬的议案 33 9.01 郭梅芬 9.02 沈志献 9.03 陈汉斌 五 《2017 年度独立董事述职报告》 34 2 二○一七年年度股东大会会议资料 合诚工程咨询集团股份有限公司 二○一七年年度股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全 体参会人员遵守执行： 一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵