海外监管公告 浙江沪杭甬高速公路.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：0576) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B 條而作出。 茲載列本公司的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）在上海證券交易所網站刊登 的浙商證券關於第二屆董事會第三十三次會議決議公告 ，僅供參閱。 相關公告內容同時於公司網站 刊載。 代表董事會 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 詹小張 董事長 中國杭州，二零一八年三月十二日 於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括：詹小張先生、程濤先生和駱鑒湖女士 ； 本公司各位非執行董事包括：汪東杰先生和戴本孟先生 ；本公司各位獨立非執行 董事包括:周軍先生 、貝克偉先生和李惟琤女士 。 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-018 浙商证券股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次 会议于2018 年3 月1 日以书面方式通知全体董事，于2018 年3 月12 日在 浙商证券 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 现场出席7 人，姚慧亮、蒋洪2 位董事以通讯形式出席。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员、法律顾问列席 会议。 本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下： 一、会议审议通过公司《2017 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议通过公司《2017 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、会议审议通过公司《董事会审计委员会2017 年度履职情况报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、会议审议通过公司《2017 年总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、会议审议通过公司《2017 年年度报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露《2017 年 年度报告》。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、会议审议通过公司《2017 年度利润分配方案》 公司为回报股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，拟定2017 年度利 润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本3,333,333,400 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1 元（含税），共派发现金 红利人民币333,333,340.00 元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司 股东净利润的31.34%。 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、会议审议通过公司《2017 年度社会责任报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、会议审议通过公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、会议审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票