宝鸡钛业股份有限公司2011年履行社会责任的报告.PDFVIP

宝鸡钛业股份有限公司 2011 年履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及 股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责 任。《宝鸡钛业股份有限公司履行社会责任报告》是公司根据上海证券交易所《公 司履行社会责任的报告》编制指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体 情况编制而成的，反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经 济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股东、 债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2012年2月21日召开的 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应 在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚 信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的 贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动 中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业 道德，接受政府和社会公众的监督。 二、2011 年公司总体经营业绩及每股社会贡献值 2011 年，公司在面对欧洲债务危机、国内经济银根紧缩、增速放缓、钛行 业竞争激烈、价格低位运行、结构性供需矛盾突出等重大挑战和考验面前，深入 贯彻落实科学发展观，持续推进精益管理，创新营销战略，灵活应对市场变化， 深入开展自主创新，注重成本考核，加快技改实施步伐，强化公司控制力和抗风 险能力，积极承担社会责任，各项工作取得显著成绩，公司发展跃上了一个新台 阶。2011 年公司实现钛产品销售量 18312.77 吨，其中钛材 11925.14 吨，营业 收入29.2亿元，实现企业持续稳定、健康和谐发展；2011年公司实现归属于公 司普通股股东的净利润6169.44万元，为国家创造税收6202.96万元，向员工支 付的工资 17078.60 万元，向银行等债权人给付的借款利息 7307.08 万元，依据 上述数据和有关公式计算，2011年公司创造的每股社会贡献值达0.85元。 三、股东和债权人权益保护 1、重视现代企业制度建设，建立并完善公司治理的制度体系，保障股东享 有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 公司成立以来，一直致力于建立高水平的公司治理结构，不断完善科学、规 范、有效的公司治理体制，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，结合公 司实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制，提升企业管理质量和竞争力。 建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等为主要构架的规章制度，已形成以股东大会、董事会、监 事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、 科学决策、协调运作的法人治理结构。形成了对公司组织、资产、投资、管理人 员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了较为完 善的财务管理体系，有效的防范了运营风险，提高了公司管理的高效性及可靠性， 提升了股东信任度，为公司可持续的创造价值奠定了坚实基础。 2011 年，公司作为陕西辖区 8 家上市公司内部控制规范试点单位之一，按 照中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好上市公司内部控制规范试点有 关工作的通知》（陕证监发【2011】17号）要求，在全公司范围内开展了内部控 制建设工作。 公司成立了内部控制实施工作领导小组和内部控制实施专业工作小组，制 定了公司《内部控制规范实施方案》，组织相关人员学习了《上海证券交易所上 市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关文件，按照公司内 部控制实施工作安排，各专业工作小组按照《企业内部控制基本规范》和配套指 引的相关规定，对本职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以 及现有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内 部控制缺陷，制定整改计划，逐项落实整改，有效防范与控制风险，提升了公司