永辉超股份有限公司二〇一七年股东大会会议资料.PDF

永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一七年年度股东大会会议资料 二〇一八年四月 1 永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会 会议资料 目 录 永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会会议议程 3 永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会会议议案 4 议案一：关于《永辉超市股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案 4 议案二：关于《永辉超市股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案 5 议案三：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案 6 议案四：关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案 7 议案五：关于公司2017年度利润分配的议案 12 议案六：关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年关联交易计划的议案 13 议案七：关于公司2017年度授信、贷款情况及2018年度申请授信计划的议案 18 议案八：关于《公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬预案》的议案 20 议案九：关于聘用致同会计师事务所为公司2018年度外部审计机构及相关审计费用的议案 23 议案十：关于公司计划2018年申请注册发行直接债务融资工具的议案 24 议案十一：永辉超市股份有限公司独立董事2017年度述职报告 25 议案十二：关于补充提名公司第三届董事会董事候选人的议案 26 议案十三：关于补充提名公司第三届监事会监事候选人的议案 27 附件1：永辉超市股份有限公司2017年董事会工作报告 28 附件2：永辉超市股份有限公司2017年监事会工作报告 39 附件3：永辉超市股份有限公司独立董事2017年度述职报告 43 2 永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一七年年度股东大会会议议程 主持人：董事长张轩松先生 一、 宣布股东签到及确认到会情况 二、议案简介: 1、关于《永辉超市股份有限公司2017 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《永辉超市股份有限公司2017 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《永辉超市股份有限公司2017 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的议案 5、关于公司2017 年度利润分配的议案 6、关于公司2017 年关联交易情况及2018 年关联交易计划的议案 7、关于公司2017 年银行授信、贷款计划执行情况及2018 年度申请银行授信、贷款计划 的议案 8、关于《公司董事、监事2017 年度薪酬执行情况及2018 年薪酬预案》的议案 9、关于聘用致同会计师事务所为公司2018 年度外部审计机构及相关审计费用的议案 10、 关于公司2018 年发行短期融资券计划的议案 11、 听取独立董事2017 年度述职报告 12、 关于补充提名公司第三届董事会董事候选人的议案 13、 关于补充提名公司第三届监事会监事候选人的议案 三、 议案报告及独立董事述职 四、股东发言 五、宣读表决方法 六、 投票表决 七、 宣读现场表决结果 八、律师宣读本次股东大会法律意见书 二〇一八年四月二十日 3 永辉超市股份有限公司二〇一七年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司