江西铜业股份有限公司 JiangxiCopperCorporation.doc

江西铜业股份有限公司 600362 2007年年度报告  目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标： 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务会计报告 33 十二、备查文件目录 46  一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永华明会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李贻煌，主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：江西铜业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：江西铜业 公司英文名称：Jiangxi Copper Company Limited 公司英文名称缩写：JCCL2、 公司法定代表人：李贻煌3、 公司董事会秘书：潘其方 电话：0701-3777736 传真：0701-3777013 E-mail：jccl@ 联系地址：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 公司证券事务代表：周政华 电话：0701-3777733 传真：0701-3777013 E-mail：jccl@ 联系地址：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号4、 公司注册地址：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 公司办公地址：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 邮政编码：335424 公司国际互联网网址：http：// 公司电子信箱：jccl@5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//.hk； 公司年度报告备置地点：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：江西铜业 公司A股代码：600362 公司H股上市交易所：香港联合交易所有限公司；伦敦证券交易所有限公司 公司H股简称：江西铜业 公司H股代码：0358 公司其他股票上市交易所：美国纽约银行 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年1月24日 公司首次注册登记地点：中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号 公司法人营业执照注册号：企股国副字第000732号 公司税务登记号码：360681625912173 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼 8、公司其他基本情况：本公司是由江西铜业集团公司（下称“江铜集团”）、国际铜业（中国）投资有限公司（下称“国际铜业”）、中粮地产（集团）股份有限公司（前称“深圳宝恒（集团）股份有限公司”）、江西鑫新实业股份有限公司（前称“上饶振达铜材工业集团”）和湖北三鑫金铜股份有限公司（前称“湖北黄石金铜矿有限责任公司”）共同以发起方式设立，并于一九九七年一月二十四日，在中华人民共和国（“中国”）注册成立的一间中外合资股份有限公司。本公司主营业务范围包括：有色金属矿、稀贵金属及非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的销售及售后服务；境外期货业务；相关的咨询服务业务。本公司拥有和控股的优质资产主要包括：——国内最大的两座正在开采的露天铜矿——德兴铜矿和永平铜矿；国内最大的井下铜矿山之一——武山铜矿；及一家正在进行大矿开发的大型露天铜矿——城门山铜矿。——国内规模最大、技术最先进、环保最好的粗炼及精炼铜冶炼厂——贵溪冶炼厂。——两个现代化铜材加工厂——江西铜业铜材有限公司和江西铜业铜合金有限公司。——位于西南和西北地区的四川康西铜业有限公司和山西刁泉银铜矿业有限公司。――两家技术先进的硫酸厂――江西省江铜－瓮福化工有限责任公司和江西铜业集团化工有限公司。 本公司自上市以来，坚持夯实基础、快速发展的战略方针，现跻身于世界大型先进铜矿业公司行列：1）本公司拥有丰富的矿产资源储备，位居全国第一。截至二零零七年末，本公司铜金属资源储备约912万吨，金260吨，银7,379吨，钼27万吨。2）本公司现有阴极铜生产能力70万吨/年，为世界级的大型先进铜生