包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-029 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八 次会议通知于2018 年4 月20 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2018 年 4 月 23 日上午9:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事7 名，实出席董事7 名。独立董事王大宏先生、独 立董事哈斯阿古拉先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、 监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。 4、现场会议由董事长王军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会