杭州新坐标科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-019 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  独立董事俞小莉女士因工作原因未能亲自出席，特委托独立董事余俊仙 女士出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018 年4 月20 日以现场表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知及相关 议案资料已于2018 年4 月10 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事6 名，实际出席董事及代理董事6 名，其中独立董事俞小莉女士因工作原 因委托独立董事余俊仙女士出席。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过 《2017 年度总经理工作报告》