绿地控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2015-056 绿地控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绿地控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015 年 10 月23 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事15 人,实际参加 表决董事15 人（其中出席现场会议的董事11 人，以通讯方式参会的董事4 人）， 6 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 一、公司2015 年第三季度工作总结及第四季度工作安排 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、公司2015 年第三季度报告 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于调整绿地控股集团有限公司董事会及监事会组成的议案 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、关于与上海绿地资产控股有限公司解除上海云峰（集团）有限公司股 权委托管理协议的议案 上海云峰（集团）有限公司（以下简称“云峰集团”）主业为能源产业，目 前股权结构为：云峰集团职工持股会持股45.5%，上海绿地资产控股有限公司（上 海市农委、建委出资设立的国有企业，以下简称“绿地资产控股”）持股 34%， 公司下属上海绿地商业 （集团）有限公司持股20.5%。其中，绿地资产控股所持 34%股份，于2009 年经双方签订《股权委托管理协议》后委托给绿地控股集团有 限公司（以下简称“绿地集团”）管理。由于能源已不再是公司重点发展的产业， 故当初股权托管的条件已发生了较大变化。因此，同意绿地集团与绿地资产控股 解除股权委托管理协议。协议解除后，云峰集团将不再纳入公司合并报表范围。 1 同时，为保证云峰集团正常运营，同意公司在一年内为其提供最高不超过现有 20 亿元规模的周转资金，资金成本按照银行同期贷款利率计算。 鉴于公司董事长同时兼任绿地资产控股董事长，因此本次解除股权委托管理 协议构成关联交易，关联董事张玉良先生回避了表决 （详见临2015-057 公告）。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、关于胡京及李权先生不再担任公司副总裁的议案 近日，胡京先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。李权先生因工作关系 变动不再担任公司副总裁职务。 公司对胡京及李权先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、关于内部协议转让绿地集团（昆明）置业有限公司45%股权的议案 为了加强内部资源整合，同意公司全资子公司绿地地产集团有限公司将所持 有的绿地集团（昆明）置业有限公司（以下简称“昆明置业公司”）45%股权， 通过上海联合产权交易所协议转让给公司控股子公司绿地香港控股有限公司（以 下简称“绿地香港”）下属上海东方康桥房地产发展有限公司。股权转让价格以 经审计评估后的净资产值为依据确定为347,069,644 元，同时绿地香港须归还绿 地控股集团有限公司对昆明置业公司的所有债权686,729,662 元。 昆明置业公司成立于2012 年10 月，注册资本517,272,222 元，其中绿地地 产集团有限公司出资232,772,500 元，持股45%，绿地香港出资284,499,722 元， 持股55%。昆明置业公司所开发的项目名称为“绿地海珀澜庭广场”，该项目总 占地面积233.32 亩，总建筑面积21.17 万平方米。 本次股权转让的审计评估基准日为2015 年4 月30 日。截至2015 年4 月30 日，昆明置业公司经审计的账面净资产为593,860,151.45 元，经评估的净资产 为771,265,875.30 元。 本次股权转让的相关事宜，授权绿地香港控股有限公司具体经办。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、关于修订《公司章程》的议案 鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，为适应公司发展的需要，并结合公 司实际情况，同意对 《公司章程》进行一次全面、系统的修订（详见临2015