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大冶特殊钢股份有限公司董事会 关于湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司 收购事宜致全体股东报告书 上市公司名称：大冶特殊钢股份有限公司 地址：湖北省黄石市黄石大道316 号 联系人：王平国 联系电话：0714-6293836 收购人名称：湖北新冶钢有限公司 通信地址：湖北省黄石市黄石大道316 号 联系电话：0714-6296260 收购人名称：中信泰富（中国）投资有限公司 通讯地址：上海市南京西路1168 号中信泰富广场45 层 联系电话：021 报告书签署日期：2005 年 1 月5 日 1 董事会声明： 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带责任。 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和 全体股东的整体利益、客观审慎做出的。 三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突， 相关的董事予以回避。 第一节 释义 除非上下文另有所指，本报告书中下列用语具有以下含义： 本次收购：指湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司分别 以竞买人的身份，通过参加湖北省黄石市中级人民法院委托黄石嘉隆国际商品 拍卖有限公司和黄石市海信拍卖有限公司分别组织的大冶特钢股权拍卖，分别 竞得冶钢集团有限公司所持大冶特殊钢股份有限公司4,800 万股和 12,661.848 万股的行为。 本报告书：指大冶特殊钢股份有限公司董事会关于湖北新冶钢有限公司和 中信泰富（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东报告书。 收购人：指湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司 出让人、集团公司：指冶钢集团有限公司 被收购公司、本公司、公司、大冶特钢：指大冶特殊钢股份有限公司 中信泰富：指中信泰富有限公司 新冶钢：指湖北新冶钢有限公司 2 中信投资：指中信泰富（中国）投资有限公司 证监会：指中国证券监督管理委员会 收购完成：指冶钢集团有限公司所持大冶特钢的 4,800 万股、12,661.848 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至湖北新冶钢有限公 司、中信泰富（中国）投资有限公司名下。 元、万元：指人民币元、万元。 公司董事会：指大冶特殊钢股份有限公司董事会 第二节 本公司基本情况 一、本公司基本情况 （一）本公司名称、股票上市地、股票简称、股票代码 公司名称：大冶特殊钢股份有限公司 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：大冶特钢 股票代码：000708 （二）本公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式 公司注册地址：湖北省黄石市黄石大道316 号 公司办公地址；湖北省黄石市黄石大道316 号 联系人：王平国 联系电话：0714-6293836 传 真：0714-6296570 （三）本公司的主营业务、近三年发展情况及近三年主要会计数据和财务 指标 3 1、公司主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制、压延加工、钢铁材料检测。 2、近三年发展情况： 面对市场销售趋旺、资源紧张、竞争加剧的局面，公司坚持以发展为主题， 克服上游大宗原料紧缺及价格上涨等困难，以销售为龙头，开辟资源渠道，调 整结构，降低成本，强化过程控制，搞好技术改造，使生产经营稳定运行，主 要经济技术指标得到改善，生产规模扩大，主营收入增长，效益有升有降。 公司最近三年主要会计数据和财务指标如下：（单位：元） 年度指标 2003 年度 2002 年度 2001