江河创建集团股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2018-034 江河创建集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街5 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 761,901,573 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 66.02 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会经公司半数以上董事 推举的公司董事、总裁许兴利先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席5 人，董事刘载望先生、独立董事朱青先生均因公 务出差未能出席本次股东大会；王启锋先生、高运先生因工作原因未能出席 本次股东大会。 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事朱丹先生因工作原因未能出席本次股东 大会； 3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 761,901,573 100 0 0 0 0 会议听取了独立董事付磊先生的述职报告。 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 761,901,573 100 0 0 0 0 3、议案名称：2017 年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 761,901,573 100 0 0 0