江苏武进不锈股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届独立董事， 我们根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规以及《公司章程》、公司的《独立董事工作制度》等规定，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作， 维护了股东利益。现将2017年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，独立董事陈文化先生因个人原因辞去独立董事职务，2017 年12 月21 日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任陆红霞女士为第 二届董事会独立董事。公司第二届董事会有三名独立董事，人数占董事会人数三 分之一，其中祁建云先生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事专 业配置的要求。 祁建云：1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册 会计师。曾任职武进阳湖会计师事务所有限公司、常州正则人和会计事务所有限 公司，现任职江苏中东化肥股份有限公司财务总监，常州祥明智能动力股份有限 公司独立董事。自2012年8月起受聘为公司独立董事，本届任期自2015年8月至2018 年8月。 安文：1953年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学 教授。曾任职江西大学经济系主任、扬州税务学院税务系主任、河海大学苏南经 济发展研究所、低碳经济技术研究所所长。自2016年1月起受聘为公司独立董事， 本届任期自2016年1月至2018年8月。 陆红霞：1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，讲 师。1997年8月至2000年12月，国营武进九洲物资集团总公司常州装饰材料有限公 司，技术员；2001年2月至2002年8月，南京建辉复合材料有限公司，工艺员；2005 年4月至今，常州工程职业技术学院，教师。自2017年12月起受聘为公司独立董 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 事，本届任期自2017年12月至2018年8月。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易 所组织的专业培训。我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符 合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要 求，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2017年度，公司共召开9次董事会会议，2次股东大会。我们本着对公司和股 东负责、实事求是的原则，以认真勤勉的履职态度，积极出席公司董事会及下设 专业委员会会议，对会议议案认真研究、审议。积极与公司管理层沟通，在充分 了解掌握公司的经营状况和重大经营活动的基础上，依据自已的专业能力和经验 作出独立判断，提出独立意见，并对议案进行表决。通过积极、专业、独立的工 作，较好地维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2017年度出席董事会、股东大会会议情况 独立董事 董事会 股东大会 姓名 应参加 应参加 亲自出 委托出 缺席 亲自出 委托出 缺席 董事会次数 股东大会会 席（次）席（次） （次） 席（次）席（次） （次） （次）