工作改进控制程序-山东高速.docVIP

山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/ZH/COP/02 版本号/修改状态：C/0 实施日期：2007年5月1日 工作改进控制程序 编制：企业管理部 审核：方世杰 批准：王化冰 山东高速公路股份有限公司 发布 工作改进控制程序 目的 通过对公司范围的内、外部审核、检查、稽查等工作中发现的问题及时采取纠正措施消除其原因，防止问题的再度发生。同时对潜在的不合格事项采取相应的预防措施，消除潜在问题发生因素。 适用范围 适用于全公司范围内对可改进事项采取纠正措施，对潜在的可改进事项采取预防措施的控制过程。 职责 3.1 公司各职能部门与各管理处的相关职能责任部门具体负责本部门现存不合格事项原因的分析，并制定和执行相应的纠正措施；对潜在的不合格事项原因同样要进行认真分析，制定出相应的预防措施，并加以执行。 3.2 企业管理部负责对不合格工作措施的执行情况实施跟踪和验证。 工作手段 4.1 综合大检查 4.1.1 公司按照年度工作计划，每年组织2次综合大检查。 4.1.2 综合大检查的内容涵盖综合绩效考核检查、内部管理审核、外部质量管理体系审计、外部职业健康安全管理体系审计、财务大检查等工作。 4.1.3 综合大检查工作由企业管理部提出方案，在公司年度工作计划中加以落实。由公司主要领导牵头，企业管理部协调组织，总部各部门共同配合统一进行。其中，财务大检查工作的时间计划可由公司计划财务部根据需要灵活调整；外部管理审核由企业管理部负责协调外部审核机构的审核时间。 4.2 稽查与专项检查 4.2.1 稽查（涵盖综合绩效考核日常检查工作）的内容参照《综合绩效考核操作细则》中有关考核标准表的规定执行。专项检查的内容根据公司各管理部门的阶段性管理需要自行制定。 4.2.2 稽查的频次原则上公司组织的对管理处的直接稽查每季度不少于一次。收费稽查频次按照《收费过程控制程序》执行。专项检查根据公司各管理部门的管理需要，由各部门自行安排计划随时进行。 4.2.3 稽查工作要求 4.2.3.1 稽查工作人员要熟悉路桥管理业务，了解国家有关法律法规以及收费、养护、路政等各项管理规范。认真负责，坚持原则，不徇私情，发现问题不迁就，不掩盖护短，查处得当，纠正及时。 4.2.3.2 稽查工作要全天候开展，夜间稽查不少于全部稽查次数的30%。 4.2.3.3 稽查人员根据稽查情况据实填写《稽查（检查）登记表》，并由稽查人员和被稽查人员双方签字。 4.2.3.4 稽查过程中发现违纪、违章或不规范服务，稽查人员应当场制止和纠正并调查取证，在《稽查（检查）登记表》记录后双方签字，通过监控手段稽查发现的问题，需双方认可后在登记表补签确认，然后填写《不合格事项通知单》并送当事人主管部门，严重问题及时通报公司相关业务主管部门。 4.2.3.5 当事人主管部门按照管理制度对当事人进行处理，将处理结果填写《不合格事项通知单》并及时送稽查部门，稽查部门根据处理结果在原《稽查（检查）登记表》中填写有关“处理反馈”部分的内容。 4.2.3.6 公司企业管理部定期汇总全公司稽查情况，提交管理评审。 4.3 综合绩效考核检查 参照《综合绩效考核规则与操作细则》有关规定执行。 4.4 内部管理审核 参照《内部管理审核控制程序》执行。 4.5 财务大检查 参照《山东高速股份内部稽核制度》及其他财务管理制度有关规定执行。 4.6 经济运行分析 参照《山东高速公路股份有限公司经济运行分析报告制度》执行。 4.7 评价及考核 公司向社会公开投诉电话，信息中心受理顾客有关收费、养护、路政工作的投诉，做好电话记录，相关部门认真调查核实，按规定处理并及时反馈。公司各部门根据公司《综合绩效考核规则》有关规定做出考核结果统计，应用于公司年度综合绩效考核。管理处根据公司稽查发现的问题，依据本管理处有关员工绩效考核办法对科室、人员进行考核纪录。 工作措施 5.1 纠正措施 5.1.1 企业管理部及有关外部检验、试验和验证人员依照相关的工作质量检验标准、程序，内审报告、外审结果以及顾客投诉等来判别工作质量、过程质量、体系质量的不合格，视情节分别填制《不合格事项通知单》，送交相关职能部门。 5.1.2 相关职能部门负责对本部门与工作质量有关的现存不合格事项进行分析，找出原因，评价并选定相应的纠正措施填写在《不合格事