深圳海联讯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2012-061 深圳海联讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于2012 年 12 月21 日在公司深圳办公室会议室和北京研发中心会议室，通 过视频现场会议结合通讯方式召开。本次会议于2012 年 12 月13 日以电子邮件 方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文 件。本次会议应参加董事8 人，实际参加董事8 人，其中独立董事3 人；其中董 事章锋、邢文飚、孔飙、苏红宇，独立董事程浩忠、肖逸参加视频现场会议；董 事罗力、独立董事郭志忠以通讯方式表决；公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长章锋先生召集和主持。会议以现场举手表决和通讯表 决的方式，逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司发展需要，提高经营管理效率，增强企业活力，同时更好地应对 市场变化，拟对公司电力信息化业务实行事业部制管理，在原业务架构基础上进 行合理分拆与整合，分别成立国网事业部、南网事业部，实行协调控制下的分权 经营模式，集中决策，分散经营。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 公司本次调整后的组织架构及各部门职责详见本决议公告附件。 二、审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，本议案获得通过。 《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2012 年12 月24 日 附件： 海联讯组织架构 组织机构职责： 部门名称 职责 负责公司三会组织和协调、信息披露管理、股份管理、投资者关 董事会办公室 系管理，及与监管部门的沟通与联络工作；负责收购、兼并、股 权投资转让等资本运作事项。 负责公司对外投资的日常管理工作；负责与政府部门的沟通与衔 投资管理部 接；负责各项专项基金和资金的申请、项目验收工作。 负责对公司及子公司的财务会计资料和财务收支及有关经营活动 内部审计部 的合法性、合规性、真实性和完整性进行定期审计和日常跟踪； 对公司内控制度的建立健全及执行情况进行监督检查。 负责公司人力资源管理和行政、IT 事务工作，包括员工的招聘、 培训、考核、薪酬和保险；公司及员工的证照办理；固定资产、 人事行政部 宿舍、行政费用管理，会务组织；负责公司信息化系统建设及管 理。 负责公司企业文化建设、公司宣传；组织、协调产品和业务的包 企划部 装、设计和推广；进行市场信息的收集、监控与反馈；负责产品 和资产项目投资的市场调研和可行性分析。 负责管理公司财务核算、财务监督、财务管理、税收筹划、子公 财务部 司财务管理及监督。 负责本公司各类综合解决方案