起步股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-020 起步股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于 2018 年4 月13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018 年4 月24 日下 午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3 号公司 会议室召开。公司应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，公司监事会主 席饶聪美女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ ）披露的 《2017年年度报告》。 同意就2017 年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公 司各项内部管理制度的规定； 2、公司2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实反映了公司2017 年度的财务状况和经营业绩； 3、在发表本意见前，未发现参与2017 年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 4、监事会同意披露公司2017 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ ）披露的 《2017 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 （三）审议通过 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 经2017 年年度审计报告披露，截至 2017 年 12 月31 日 ，公司提取法定盈 余公积后，可供分配利润为138,606,146.59 元。公司拟以利润分配实施公告指 定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派0.6 元(含税)人民币现 金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关 规定执行。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于审议公司2017年财务报表及附注并同意其报出的议案》 公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用 指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2017 年度财务报表及其附注。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》 的规定，提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过 《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关 于会计政策变更的公告》 （公告编号：2018-026）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （七）审议通过 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《公 司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （八）审议通过 《关于公司2018 年年度第一季度报告的议案》同意就2017 年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司2018 年年