四川成渝高速公路股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议通知33.pdfVIP

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-004 四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2013 年3 月28 日（星期四）上午9:00 ●股权登记日：2013 年2 月25 日（星期一） ●会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252 号本公司四楼 420 会议室 ●会议方式：现场投票 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2013 年3 月28 日（星期四）上午9:00 时，在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开2013 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1. 会议召集人：本公司董事会 2. 会议方式：现场投票 3. 会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252 号本公司四楼420 会议室 - 1 - 4. 会议召开时间：2013 年3 月28 日（星期四）上午9:00 时 5. 股权登记日：2013 年2 月25 日（星期一） 6.本次股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会 二、 会议审议事项 普通决议案 以现场记名累积投票表决方式审议及批准以下议案： 审议及批准周黎明先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上 1 获批准之日起为期三年； 审议及批准甘勇义先生为第五届董事会执行董事，任期自临时股东大会上 2 获批准之日起为期三年； 审议及批准张杨女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上 3 获批准之日起为期三年； 审议及批准唐勇先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上 4 获批准之日起为期三年； 审议及批准黄斌先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上 5 获批准之日起为期三年； 审议及批准王栓铭先生为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会 6 上获批准之日起为期三年； 审议及批准胡煜女士为第五届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上 7 获批准之日起为期三年； 审议及批准孙会璧先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东 8 大会上获批准之日起为期三年 （须经上海证券交易所审核无异议）； 审议及批准郭元晞先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东 9 大会上获批准之日起为期三年 （须经上海证券交易所审核无异议）； 审议及批准方贵金先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东 10 大会上获批准之日起为期三年 （须经上海证券交易所审核无异议）； 审议及批准余海宗先生为第五届董事会独立非执行董事，任期自临时股东 11 大会上获批准之日起为期三年 （须经上海证券交易所审核无异议）； 审议及批准冯兵先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准 12 之日起为期三年； - 2 - 审议及批准但勇先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准 13 之日起为期三年； 审议及批准欧阳华杰先生为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获 14 批准之日起为期三年； 审议及批准周炜女士为第五届监事会监事，任期自临时股东大会上获批准 15 之日起为期三年。 以现场记名投票表决方式审议及批准以下