2013年度第二期中期票据持有人会议决议公告.PDFVIP

镇江国有投资控股集团有限公司2013年度第一期中期票据、 2013年度第二期中期票据持有人会议决议公告 一、持有人会议基本信息 镇江国有投资控股集团有限公司 （以下简称“镇江国控集团”） 2013 年度第一期中期票据（债券简称： “13 镇国投MTN1”），2013 年度第二期中期票据 （债券简称：“13 镇国投MTN2”）持有人会议 于2015 年10 月12 日在镇江召开。本次会议由 “13 镇国投MTN1”、 “13镇国投MTN2”的主承销商北京银行股份有限公司（以下简称“北 京银行”）负责召集。本次会议以现场形式与非现场形式结合的方式 召开。 二、会议参会情况 （一）“13 镇国投MTN1”的持有人共计17 家机构，其中参加本 次持有人会议的 “13 镇国投MTN1”持有人或持有人代理人共计9 家 机构，经核实，上述出席机构和发行人之间不存在关联关系。参加本 次持有人会议的机构合计持有 “13 镇国投MTN1”发行面值8.5 亿元， 占发行总额的70.83%，对应“13镇国投MTN1”持有人表决权的70.83%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》， 参加本次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额达到“13 镇国投MTN1”总表决权的三分之二以上，本次会议有效。 （二）“13 镇国投MTN2”的持有人共计11 家机构，其中参加本 次持有人会议的 “13 镇国投MTN2”持有人或持有人代理人共计9 家 机构，经核实，上述出席机构和发行人之间不存在关联关系。参加本 次持有人会议的机构合计持有 “13 镇国投MTN2”发行面值6.6 亿元， 占发行总额的94.29%，对应“13镇国投MTN2”持有人表决权的94.29%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》， 参加本次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额达到“13 镇国投MTN2”总表决权的三分之二以上，本次会议有效。 三、会议审议情况 《关于镇江国有投资控股集团有限公司无偿划拨镇江市路桥工 程总公司股权及其他资产重组事项的议案》审议及表决结果如下： （一）同意该议案的 “13 镇国投MTN1”持有人或持有人代理人 共计5 家机构，其所持有的 “13 镇国投MTN1”发行面值共计4.4 亿 元，其所代表的有效表决权数额占参加本次会议的 “13 镇国投MTN1” 持有人所持有效表决权的51.76%。反对该议案的 “13 镇国投MTN1” 持有人或持有人代理人共计4 家机构，其所持有的 “13 镇国投MTN1” 发行面值共计4.1 亿元，其所代表的有效表决权数额占参加本次会议 的 “13 镇国投MTN1”持有人所持有效表决权的48.24%。表决结果未 达到《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规 定的出席会议持有人所持表决权四分之三要求，本次会议议案未通 过。 （二）同意该议案的 “13 镇国投MTN2”持有人或持有人代理人 共计6 家机构，其所持有的 “13 镇国投MTN2”发行面值共计 3.1 亿 元，其所代表的有效表决权数额占参加本次会议的 “13 镇国投MTN2” 持有人所持有效表决权的46.97%。反对该议案的 “13 镇国投MTN2” 持有人或持有人代理人共计3 家机构，其所持有的 “13 镇国投MTN2” 发行面值共计3.5 亿元，其所代表的有效表决权数额占参加本次会议 的 “13 镇国投MTN2”持有人所持有效表决权的53.03%。表决结果未 达到《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规 定的出席会议持有人所持表决权四分之三要求，本次会议议案未通 过。 四、相关法律意见 本次持有人会议全程由江苏中坚汇律师事务所指派的姚永霞、洪 暄婷律师进行见证，并出具了法律意见书。 上述经办律师均认为会议的召集、召开程序、参加会议人员资格、 召集人资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文 件规定，会议决议合法有效。 (本页无正文,为 《江国 2013 镇 有投资控股集团 公