广东德联集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-008 广东德联集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次 会议通知已于2018 年4 月13 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次 会议于2018 年4 月24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议 的董事应到8 人，现场实到5 人，董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、部分高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2017 年度报告全文及摘要》；