深圳市聚飞光电股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-018 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期 即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公 司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2018 年4 月20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 并选举第四届董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邢其彬先生、 高四清先生、马君显先生、钱可元先生、张新华女士为公司第四届董事会董事 候选人（简历详见附件），其中钱可元先生、张新华女士为独立董事候选人。 独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发 表了同意意见。认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法