深圳市聚飞光电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-011 深圳市聚飞光电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4 月10 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会 第二十五次会议的通知，并于2018 年4 月20 日在公司会议室以现场书面表决 方式召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由 公司董事长邢其彬先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。 公司第三届董事会独立董事钱可元先生、张新华