上海电影股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-012 上海电影股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2018 年4 月24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共5 名，占 全体监事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。 会议通知和材料于2018 年4 月13 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。 会议由监事会主席程坚军先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于上海电影股份有限公司2017 年度监事会工作报告》的 议案》 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2 、审议通过《关于上海电影股份有限公司2017 年度财务决算方案 的议案》 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于上海电影股份有限公司2018 年度财务预算方案 的议案》 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 4 、审议通过《关于2017 年度利润分配方案的议案》 根据普华永道中天会计师事务所对本公司2017 年度的审计报告，2017 年度 公司实现可分配利润270,972,513.4 元。结合本公司实际情况，为保障公司建设 项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进行的 2017 年度的利润分配方案为： 以公司总股本373,500,000 股为基数，每10股派发现金红利2.6 元（含税）， 预计分配利润97,110,000 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 具体内容请详见同日披露的《关于2017 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2018-013 ）。 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的 议案》 具体内容请详见同日披露的《2018 年度日常关联交易限额公告》（公告编号： 2018-014 ）。 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于上海电影股份有限公司2017 年度报告 的议案》 具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017 年年度报告》（全 文及摘要）。 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于上海电影股份有限公司2018 年第一季度报告 的议案》 具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018 年第一季度报告》 （全文及正文）。 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《上海电影股份有限公司关于2017 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告 的议案》 监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公 司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集 资金的情况，不存在损害股东利益的情况。 具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016 ）。 5 票赞成，占全体监事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 9、审议通过《关于上海电影股份有限公司2017 年度内部控制自我评价报 告