上海华测导航技术股份有限公司独立董事2017年述职报告.PDFVIP

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事2017 年年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人甘为民，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席2017 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度本人履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、出席及列席会议的情况 2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事 项和重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 公司2017 年度共组织召开了11 次董事会，作为独立董事，本人在召开董事 会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运 作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，会议上，认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极的作用。 本人出席董事会的情况如下表所示： 是否连续两次未亲 姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席 甘为民 11 11 0 0 否 2017 年度，公司共组织召开了4 次股东大会，本人列席了2 次会议，并认 真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合 《中华人民共和国公司法》的有关规定。 二、发表独立意见的情况 2017 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据 有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有： 1、2017 年1 月8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就《关于 公司与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司签订技术许可合同暨关联交 易的议案》、《关于公司2017 年预计与参股子公司北极星云空间技术股份有限公 司日常关联交易的议案》发表了独立意见。 2 、2017 年2 月12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就《2016 年度利润分配方案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬方案 的议案》、《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。 3、2017 年6 月 18 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就《关 于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。 4 、2017 年 8 月24 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，本人就《关 于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于聘 任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。 5、2017 年9 月30 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就《关 于公司2017 年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 制订公司2017 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关 于授权董事会办理公司2017 年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》发 表了独立意见。 6、2017 年11 月3 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，本人就《关 于调整公司