迪安诊断技术集团股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-024 迪安诊断技术集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018 年4 月20 日（星期五）下午13：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月20 日上 午9:30 分到11:30 分，下午13:00 到15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年4 月19 日下午15:00 至2018 年4 月20 日下午15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329 号迪安诊断产业基地。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：陈海斌先生。 6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授 权代表共11 人，代表公司股份241,691,455 股，占公司已发行股本的43.8618%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司股 份 240,969,218 股，占公司已发行股本的43.7307%；参加本次股东大会网络投 票的股东及股东授权代表共3 人，代表公司股份722,237 股，占公司已发行股本 的0.1311%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东 认真讨论，审议并通过了以下议案： 1.审议《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意241,689,155 股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300 股，占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0 股，占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的半数以上通过。 其中中小股东表决情况为：同意31,823,317 股，占出席会议中小股东所持 表决权股份总数的 99.9928%；反对2,300 股，占出席会议中小股东所持表决权 股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：本议案获得通过。 2.00 审议《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 表表决结果：同意241,689,155 股，占现场出席会议股东及股东代理人所持 有效表决权股份总数的 99.9990%；反对2,300 股，占出席会议股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0 股，占出席会议股东及股东代理 人所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 其中中小股东表决情况为：同意31,823,317 股，占出席会议中小股东所持 表决权股份总数的 99.9928%；反对2,300 股，占出席会议中小股东所持表决权 股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果：本议案获得通过。 3.00 审议《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意241,689,155 股，占现场出席会议股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的99.9990%；反对2,300 股，占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0 股，占出席会议股东及股东代理人 所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所 持有效表决权股