无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告.PDFVIP

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 告编号：2018-020 无锡宝通科技股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告 公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范─基本规范（试行）》及具体规 范的有关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性。无锡宝通科技股份有限 公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对本公司截止2017 年 12 月31 日内部控制的有效性评价如下： 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况