安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会秘书工作细则.PDFVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2011年3月修订） 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，根据上海证券交易所《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《安徽省司尔特 肥业股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）公司的非独立董事或者高级管理人员； （二）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （三）具有大学专科以上学历，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计算机应 用等专业知识； （四）从事财务、法律、金融、企业管理等工作三年以上； （五）非公司现任监事； （六）公司公开发行上市后，须满足公司股票上市的证券交易所及其他证券监管部 门的要求。 公司章程中约定的不得担任公