威海广泰空港设备股份有限公司关于资产收购的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2007-050 威海广泰空港设备股份有限公司 关于资产收购的关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司的控 股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资”）签订《资产收购协议》，出资收 购广泰投资位于威海市工业园草庙子镇 2#路南侧厂区内的全部厂房综合办公楼等在建 工程（不包括土地使用权）。为了交易的公允性，双方商定交易价格以经审计的数额和 评估结果孰低为原则，截止到 2007 年 10 月 31 日在建工程评估价值为 21,415,544.00 元，在建工程审计帐面值为20,212,171.10元。双方确定以审计帐面值作为作价依据， 由公司收购广泰投资在建工程已付款部分9,476,671.10元，其余的未付款（债务）部 分双方根据协议，由广泰投资转给公司，本次收购完成后由公司直接对供应商付款。 公司于2007年12月7日以传真表决的方式召开第二届董事会第十次临时会议，会议 审议通过了《关于收购威海广泰投资有限公司资产的议案》。根据深交所《股票上市 规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李光太先生、孟岩先生、李文轩先生、 郭少平先生、李光明先生已在董事会会议上回避表决。独立董事张忠军、乔晓林、陈 伟忠、杜中恒发表独立意见表示同意。 此项关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但关联交易金额不 足3000万元，根据公司章程，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 1、基本情况： 公司名称：威海广泰投资有限公司 公司类型：有限责任公司 住所：威海高技术产业开发区火炬路 法定代表人：李文轩 注册资本：30,786,000元 税务登记证：鲁税威字37100226419251X 经营范围：机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售。对工程机械、 机场、公路、铁路、港口等设备项目及房产、贸易的投资。（国家法律、法规禁止的项 目除外，国家法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营） 主要股东或可以实际控制对方经营管理的人士为李光太、李荀、李文轩、郭少平、 李光明。 2．交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方 面的关系： 广泰投资系公司控股股东，持有公司36,408,624股，占公司总股本的42.99%。公 司董事李文轩担任广泰投资法定代表人，并持有广泰投资8.690%的股权，公司董事长 李光太、总经理郭少平、副总理李光明分别持有广泰投资45.175%、6.513%、3.885% 的股权并担任广泰投资董事，同时公司副总经理孟岩也在广泰投资担任董事职务。 3．最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁。 三、关联交易标的基本情况 1、交易标的情况：位于威海市工业园草庙子镇2#路南侧厂区内的在建工程（不包 括土地使用权），主要由综合办公楼、生产车间和涂装车间三部分组成，总规划建 筑面积22263.00平方米，厂房综合楼主体已经完工，现均已封顶。该在建工程未 设定担保、抵押、质押、及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁 或者司法强制执行及其他重大争议事项。 在建工程其所占用土地已取得《国有土地使用证》，权证编号为“威工业园国用 （2006）第004号”，土地使用权人：威海广泰投资有限公司，面积为79002.0平方米， 为国有出让用地，终止使用日期为2056年10月12日。 2、评估情况:由具有证券从业资格的青岛天和资产评估有限责任公司以2007年10 月31日为评估基准日，采用重置成本法进行评估，并出具了青天评报字［2007］第112 号《资产评估报告书》，此次评估的在建工程账面价值为20,212,171.10元，评估价值 为21,415,544.00元，评估增值1,203,372.90元。 3、审计情况:由具有证券从业资格的山东汇德会计师事务所有限公司对威海广泰 投资有限公司编制的200