新希望六和股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公.PDF

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-06 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十七次会议通知于2018 年4 月13 日以电子邮件及电话方式通知了 全体董事。第七届董事会第二十七次会议于 2018 年4 月26 日在北 京市朝阳区望京SOHO 中心公司会议室召开。本次会议应到董事7 人， 实到7 人。会议由公司董事长刘畅女士主持，公司监事、高管人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了公司“2017 年年度报告全文及摘要” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2017 年年度报告全文详见2018 年4 月28 日巨潮资讯网， 2017 年年度报告摘要刊登于同日 《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网。 本报告将提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 （二）审议通过了公司“2017 年度董事会工作报告” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2017 年度董事会工作报告》详见2018 年4 月28 日巨潮 资讯网。 本报告将提交公司2017 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了公司“2017 年度内部控制评价报告” 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2017 年度内部控制评价报告》由公司董事会授权公司董 事长签署，其具体内容详见2018 年4 月28 日巨潮资讯网。 （四）审议通过了公司“2017 年度企业社会责任报告” 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2017 年度企业社会责任报告》的具体内容详见2018 年4 月28 日巨潮资讯网。 （五）审议通过了公司“2017 年年度利润分配预案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2017 年年度利润分配预案拟为：以公司总股本 4,216,015,009 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利632,402,251.35 元。 本预案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在 《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上的《2017 年年度利润分配预案的公告》。 （六）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2018 年财务报告审计单位的议案” 2 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年 财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了 《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审 计工作的总结报告》，公司拟聘请其为公司 2018 年财务报告审计单 位，聘期一年。 本议案将提交到公司2017 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登在 《中国证券报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 （七）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案” 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行 修改，具体修改条款如下： 章程条款编号