深圳市中装建设集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议.PDF

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-028 深圳市中装建设集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议通知于2018年4月2 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2018年4月13 日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事 长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 公司2017年度总经理工作报告的议案》 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于审 议〈公司2017 年度董事会工作报告〉的议案》 《 公 司2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 公司独立董事肖幼美女士、袁易明先生、高刚先生向董事会提交《2017年度 独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告 详见巨潮资讯网（）。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 〈公司2017年度报告及其摘要〉的议案》 1 《公司2017年度报告摘要》详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 《公司2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（）。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 公司2017年度财务决算报告的议案》 2017年，公司实现营业收入317,299.63万元，较上年同期增长17.88%；实现 营业利润20,563.93万元，比上年同期增长4.15% ；实现归属于上市公司股东的净 利润16,075.00万元，较上年同期增长2.92% 。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 公司2018年度财务预算报告的议案》 根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2018年度的市场开拓情 况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2018年实现营业 收入41.2亿元，同比增长30%；净利润1.97亿元，同比增长23% 。 特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业 发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投 资者特别注意。 该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过 《关于审议 公司2017年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018] 9888 号 《审计报告》，2017 年度归属于母公司股东的净利润为160,749,979.46 元，母 公司的净利润为158,594,779.75 元。按《公司章程》规定，以2017 年度母公司 净利润的 10%提取法定盈余公积金 15,859,477.98 元后，加上年初未分配利润 603,963,109.10 元，减去2017 年度实施的现金分红60,000,000.00 元，母公司累 计可供股东分配的利润为686,698,410.87 元。 2 公司2017年度利润分配预案为：以2017年度经审计的可供分配利润