甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司三重一大决策制度实.PDF

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法（试行） 第一章总 则 第一条 为规范领导班子民主决策行为，提高决策水平，防范决策风险， 保证企业科学发展，根据国家和国机集团“三重一大”决策制度有关文件精 神，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 “三重一大”事项是指公司重大决策事项、重要人事任免事项、 重大项目安排事项和大额度资金运作事项。 第三条 公司“三重一大”事项坚持集体决策原则。公司股东大会、董 事会、监事会、党政班子联席会议、党委会议、纪委会议、总经理办公会议、 职工代表大会等决策机构依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三 重一大”事项。 第二章 “三重一大”事项主要范围 第四条 重大决策事项 （一） 贯彻落实党和国家的路线、方针和政策以及法律法规和上级重 大决策、重要工作部署的意见和措施； （二） 党的建设、精神文明建设、思想政治工作和企业文化建设的重 大问题； （三） 公司战略规划、经营方针、经营计划的制定和调整； （四） 公司年度财务预算方案、决算方案的制定； （五） 公司利润分配方案和弥补亏损方案的制定； （六） 公司增加或者减少注册资本； （七） 发行公司债券； （八） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等； （九） 修改公司章程； （十） 变更募集资金用途； （十一）股权激励计划； （十二）公司内部管理机构的设置； （十三）制订公司的基本管理制度； （十四）公司荣誉称号的授予和需通报的奖惩事项； （十五）公司薪酬分配、职工分流安置、劳动保护措施等涉及职工切身 利益的重大事项； （十六）重大人身伤亡、责任事故及突发事件的处理； （十七）需向上级单位请示或报告的重要事项； （十八）公司年度工作报告的审定； （十九）领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。 第五条 重要人事任免事项 （一） 基层部门、单位领导班子成员的推荐、选拔、提名、竞聘、聘 用、解聘、任免、奖惩等； （二） 关键岗位人员的调入、调出； （三） 公司表彰奖励或向上级推荐表彰奖励有关人员； - 2 - （四） 向上级推荐后备干部人选或确定公司后备干部人选； （五） 党委以及党支部人员变动； （六） 纪委以及纪检监察部门人员变动； （七） 党代表、人大代表和政协委员候选人推荐； （八） 其他重要人事任免事项。 第六条 重大项目安排事项 （一） 年度投资计划、建设项目投资和对外股权投资； （二） 扩大公司融资规模（不包括银行借款到期续贷）； （三） 对外担保； （四） 处置公司土地、房屋； （五） 公司投资期权、期货、股票或其他金融衍生业务； （六） 公司对全资子公司以外企业或单位的借款； （七） 购进或处置金额超过最近一期经审计净资产1%以上的机器设 备或重要技术； （八） 超过1000万元人民币的大宗物资采购和服务购买； （九） 合同额超过1亿元人民币的销售合同评审； （十） 其他重大项目安排事项。 第七条 大额度资金运作事项 （一） 年度预算内1000万元以上资金调动和使用； （二） 超过预算500万元以上的资金调动和使用； （三） 超过30万元以上的对外捐赠、捐助； （四） 其他大额度资金运作事项。 - 3 - 第三章决策主要会议形式 第八条 “三重一大”事项的决策应根据具体内容、具体情况选择讨 论决定的方式。主要会议形式有股东大会、董事会、监事会、党政班子联席 会议、党委会议、纪