上海建工集团股份有限公司第五届董事会第廿七次会议决议公.PDF

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2012 －033 上海建工集团股份有限公司 第五届董事会第廿七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海建工集团股份有限公司第五届董事会第廿七次会议于2012 年 10 月29 日下午在公司会议室召开，应参加董事9 名，实际参加董事9 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2012 年第三季度报告》。 表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于审议若干内部控制制 度的议案》，批准了下列16 项制度： 序号 制度名称 1 上海建工集团股份有限公司战略发展委员会工作细则 2 上海建工集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 3 上海建工集团股份有限公司审计委员会工作