北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议.PDF

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-017 北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2018 年4 月15 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018 年4 月25 日上午10:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司410 会议室以现场方式召开，公司董事 何振亚、吴琼、胡一元、周卫军、田常增、韩宝荣、朱莲美亲自出席会议并表决， 独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，独立董事陈际红因 出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公 司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过了 《公司2017 年年度报告和报告摘要》 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：9