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华丽家族股份有限公司 2011 年年度股东大会  华丽家族股份有限公司 2011年年度股东大会会议资料                         二〇一二年三月六日 1  华丽家族股份有限公司 2011 年年度股东大会  会  议  议  程  一、会议时间：2012年3月16日下午 1：30。 二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号 三、主持人：董事长王伟林 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 五、股东审议以下议案并表决： 1、《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2011年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2011年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所并支付其2011年年报审计费用的预案的议案》； 7、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》； 8、《关于2012年度董事、监事津贴的议案》； 9、《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》； 10、《关于修订华丽家族股份有限公司股东大会议事规则的议案》； 11、《关于修订华丽家族股份有限公司董事会议事规则的议案》； 12、《关于修订华丽家族股份有限公司独立董事制度的议案》； 13、《关于修订华丽家族股份有限公司对外担保制度的议案》； 14、《关于修订华丽家族股份有限公司关联交易决策制度的议案》； 15、《关于修订华丽家族股份有限公司信息披露管理制度的议案》； 16、《关于修订华丽家族股份有限公司监事会议事规则的议案》。 六、表决结果统计 七、宣布表决结果 八、股东发言 九、签署、宣读2011年年度股东大会决议、会议记录 十、宣读法律意见书 十一、 会议闭幕 2  华丽家族股份有限公司                                            2011 年年度股东大会资料  议案一：  审议《关于 2011 年年度报告全文及摘要的议案》 各位股东： 现将《公司2011 年年度报告全文及摘要》提交如下，请予以审议： 因内容较多，请参见上海证券交易所网站（）。 请各位股东审议。