广东邦宝益智玩具股份有限公司第二届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-016 广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次 会议于2018 年3 月28 日上午10:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公 司已于会议召开前十天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席 董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《广 东邦宝益智玩具股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年年度报告及其 摘要的议案》。 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （）披露的相关信息。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准。 2、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度财务决算报 告的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度内部控制评 价报告的议案》。 公司2017 年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司内部控制审计报告详见公司于2018 年3 月29 日在上海证券交易所网 站（）披露的相关信息。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 4、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度总经理工作 报告的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 5、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度董事会工作 报告的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准。 6、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度独立董事述 职报告的议案》。 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （）披露的相关信息。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议批准。 7、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司审计委员会2017 年度 工作履职报告的议案》。 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （）披露的相关信息。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 8、审议通过 《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》。 公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、国金证券股份有 限公司出具的专项核查报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证 报告详见公司于2018 年3 月29 日在上海证券交易所网站（）披 露的相关信息。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 9、审议通过《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用的专项说明的议案》。 2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情 况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东 的利益，大华会计