xx智慧国土科技开发公开转让说明书汇.docx

CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以特别关注：（一）公司治理风险公司系由黑龙江华睿国土资源勘测设计有限责任公司于 2016 年 6 月 3 日整 体变更设立。按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规 定，公司完善了《公司章程》，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及 内控体系。但由于股份公司治理结构和内部控制体系完整建立时间较短，持续良 好运行需在实践中进一步完善，故短期内公司可能存在因治理不善带来的风险。（二）人力资源管理风险公司属于专业技术服务业，系智力密集型行业，高层次的技术、管理人才成 为影响市场竞争能力的主要因素之一。随着市场竞争的加剧，行业内对专业技术 人才的需求与日俱增。未来，若公司未能持续留住、吸引有经验的专业技术人才， 将对公司业务发展造成不利的影响。报告期内，公司劳动人事管理制度不完善，部分员工未缴纳社会保险及公积 金，存在引起劳动争议案件的风险。公司以及实际控制人承诺将持续有针对性地 完善公司治理结构、内控制度，尤其是人事与财务制度，员工入职及时与公司签 订劳动合同，避免劳动争议的发生。（三）经营资质风险公司目前主要从事土地开发整理工程勘察设计、专项测绘及地理信息服务、 土地登记服务等土地科技业务，公司业务经营需取得行业主管部门颁发的测绘、 设计、土地登记代理等资质，需持续遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续 拥有相关业务资质。若公司违反相关法规，则将被暂停或吊销已有的经营资质， 或导致经营资质到期后不能及时续期，经营资质的缺失将会直接影响公司正常业 务的开展。（四）市场竞争风险公司目前业务主要集中在黑龙江省内，黑龙江省系全国农业大省，从事土地 科技服务的企业众多，竞争激烈，尽管公司在品牌认可度、专业技术实力、项目 经验等方面具有较强的竞争力，但随着国家对土地科技服务市场的鼓励，市场竞 争者的增多，竞争加剧，若公司不能持续保持并提升自身核心竞争力，有效应对 市场竞争环境的变化，将会影响公司经营业绩的增长。（五）税收优惠政策发生变化的风险2014 年 10 月 14 日，公司取得黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑 龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编 号：GR201423000252），有效期三年，公司 2014 年、2015 年、2016 年享受高新 技术企业减按 15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。未来，若企业所得税税 收优惠政策发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会 对公司业绩产生不利影响。（六）关闭分公司导致短期内收入下滑的风险公司 2007 年起，为开发异地市场，陆续设立了牡丹江分公司、大庆分公司、 林口分公司、穆棱分公司、广州分公司、富裕分公司、齐齐哈尔分公司、海成分 公司 8 家分公司。近年来，分公司为公司在异地的客户关系开发、维护作出了一 定的贡献，与此同时，由于分公司零星业务较多，大业务较少，成本高，利润贡 献小，公司 2015 年起重新调整战略布局，集中精力服务于优质客户优质项目， 注销分公司，逐渐放弃其零星业务，优质项目转移至总公司。报告期内，2015 年、2014 年分公司收入合计分别为 3,104,263.11 元、5,384,573.18 元，分别占当 期总收入的 10.91%、20.03%。关闭分公司后，虽然公司集中精力进行重点客户、 优质项目的开发，报告期内在分公司收入占比逐渐大幅降低的情况下仍保持了总 收入的稳定增长，但仍存在短期内收入下滑的风险。目录声明 ...........................................................................................................................1重大事项提示 ...................................................