烟台龙源电力技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018－030 烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十一次会议于2018年3月21日在北京以现 场方式召开。本次会议通知已于2018年3月9日发出，会议应 出席董事9名，实际出席董事9名。董事长唐超雄先生主持本 次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章 程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决 议： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《2017年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《2017 年董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。独立董事 述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。 1 3、审议通过了《关于审议公司2017 年会计政策变更的 议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司根据财政部颁布的《关于印发修订企业会计 准则第16号——政府补助的通知》（财会[2017]15号）对 相应会计估计进行变更，内容详见 《关于会计政策变更的公 告》。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。相关公告 及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 4、审议通过了《公司2017 年度经审计财务报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 5、审议通过了《公司2017 年度财务决算报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 6、审议通过了公司2017年年报及摘要 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司 2017 年年报及摘要详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。公司 2017 年度年报披露提示性公告将同日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券日报》。 2 同意将该议案提交股东大会审议。 7、审议通过了公司 《2017年度利润分配预案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 董事会提议公司 2017 年度不进行利润分配，不进行资 本公积金转增股本。 董事会就不进行利润分配发表了专项说明，独立董事发 表了同意的独立意见，上述公告详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 8、审议通过了公司 《2017年度募集资金存放与使用情 况专项报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见，公司独 立董事发表了同意的独立意见，上述意见详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 9、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。报告内容及独立 意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 10、审议通过了 《关于审议公司2018年度日常性关联交 3 易的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。唐超雄先生、 孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表 决。