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XXXX软件有限公司 企业信息化管理系列制度 2012年2月1日  目录 《企业信息化规划制度》 4 第1章 总则 4 1. 定义 4 2. 作用和意义 4 3. 规划要求 5 第2章 信息化规划的制定原则 6 1. 与企业战略相一致原则 6 2．与企业发展相配合原则 6 3．整体规划原则 6 4．一体化集成原则 6 5．长期发展原则 6 6．创立竞争优势原则 7 7．管理、业务变革出发的原则 7 8．与合作伙伴共同成长原则 7 9．市场可供应原则 7 第3章 信息化规划的效果 8 1. 确定清晰准确的信息化目标 8 2. 明确信息化的价值 8 3. 正确评估现有信息系统性能 8 4. 确定信息化的核心基础项目，并给出各个项目的优先顺序及其价值 8 5. 选择与企业最匹配的的技术 8 6. 有效控制成本和资源综合配置 9 第4章 信息化规划过程 10 1. 启动阶段 10 2. 调研和现状分析阶段 10 3. 国内外企业的对标阶段 10 4. 审视公司战略，确认IT战略及IT能力阶段 11 5. 规划未来信息化整体架构 11 6. 规划未来信息化技术架构 12 7. 规划未来公司IT治理结构 12 8. 信息化项目建设阶段划分和实施计划 13 9. 规划汇报审查阶段 13 《业务外包管理制度》 14 第1章 总则 14 1. 目的 14 2. 适用范围 14 3. 外包业务的界定 14 第2章 外包业务流程 15 1. 制定外包战略 15 2. 编制外包项目计划书 15 3. 成立外包业务归口管理部门 15 4. 选择承包方 16 5. 管理外包项目 16 第3章 业务外包流程中的资产存货管理 18 1. 固定资产管理 18 2. 流动资产管理 18 3. 存货管理 18 第4章 外包业务流程中断防范措施 20 《软件研究与研发管理制度》 22 第1章 总则 22 1. 目的 22 2. 适用范围 22 3. 工作职责 22 第2章 项目组织 23 1. 项目领导小组 23 2. 项目实施小组 24 第3章 工作程序 27 1. 立项 27 2. 软件研发计划编制 27 3. 软件研发需求分析 27 4. 软件设计 27 5. 软件编码 28 6. 软件测试 28 7. 更改控制 28 8. 软件确认 28 9. 软件培训 28 10. 软件维护 29 11. 小型项目管理 29 第4章 工作流程图 30 第5章 相关记录 31 《软件无形资产管理办法》 32 第1章 总则 32 第2章 管理机构和职责 33 《企业信息化规划企业信息化规划，IT技术架构、平台、网络、应用软件、流程、数据和架构，对企业的信息化现状进行分析，确定目前信息化建设所处的阶段，使企业充分、客观地了解当前的IT应用水平;同时结合企业目前和未来的发展战略评估公司未来对IT能力的需求，确定IT能力差距和IT发展能力蓝图，为企业确定下一步信息化的重点，给企业信息化一个清醒的思路。IT规划使企业能够真正发挥信息化建设的主体作用，避免了听信IT厂商一面之词，盲目上马不适合自身发展的系统。 使IT与企业战略紧密结合，增强企业竞争力。什么样的系统能够为企业创造竞争优势?能够与企业战略结合的IT系统才是真正能为企业带来竞争优势的系统。IT规划在战略层面上，帮助企业明确总体战略目标及其所处的竞争环境。并在总体战略的指导下，根据公司自身的现状、能力和竞争环境的要求，制订切实可行的IrI战略。IT规划能够帮助企业提高自身充分驾驭IT的能力，使企业信息化建设的步伐、重点、方向与企业的发展战略保持一致，提升企业竞争力。 完善和优化企业业务流程。促进IT系统实施。IT规划从流程分析人手，把业务策略和业务流程跟IT策略和信息系统的建设联系起来。通过对流程的梳理。不利于企业运营的障碍流程将被铲除，无用流程或重叠流程将被合并。改进后的流程提高了效率，消除了浪费，缩短了时间，降低了流程成本。在如此高效流程的基础上进行IT规划。有利于IT差异的确定、未来业务蓝图的设计以及IT实施策略的选择，使IT能够更好地为企业业务策略和目标服务，促进IT系统成功实施。 提高IT投资的收益，降低IT风险。IT规划的一个重要目标就是规避风险，挖掘潜在的应用系统，提高IT投资回报率。IT规划在实施策略的制定过程中，关注了信息化风险的评估及应对策略;IT规划通过对IT战略、IT流程、IT应用系统、基础设施及IT组织结构的规划与设计，为企业未来一段时间内的信息化建设提供了一套行之有效的行动指南，避免了企业以往实施信息化“摸着石头过河”的局面，这将有效降低企业实施信息化过程中的各种风险。此外，IT规划的过程中。通过了解企业核心竞争力领域的关键业务流程，以及在此基础上确定的未来应用系统框架，使企业能够