杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决.PDFVIP

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-158 杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2018 年4 月30 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知 已于2018 年4 月27 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1. 《关于对外投资购买旷远能源股